/ Kap Haberleri

PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 - PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

PEHOL - Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili Hk.

2024-12-25 12:24:00

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Teşkili Hk.

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]

[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

4. YÖNETİM KURULU-II

4. BOARD OF DIRECTORS-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

4.4. Meeting Procedures of the Board of Directors

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

Number of physical or electronic board meetings in the reporting period

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

Director average attendance rate at board meetings

% 98

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Whether the board uses an electronic portal to support its work or not

Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

Number of minimum days ahead of the board meeting to provide information to directors, as per the board charter

Uygulamada genellikle 2 gün

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

The name of the section on the corporate website that demonstrates information about the board charter

Yönetim kurulu toplantılarına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Number of maximum external commitments for board members as per the policy covering the number of external duties held by directors

Şirketimizde yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran bir politika bulunmamaktadır. En fazla şirket dışı görevi bulunan yönetim kurulu üyesinin toplam görev sayısı Şirketimiz hariç 1 dir.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

4.5. Board Committees

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Page numbers or section names of the annual report where information about the board committees are presented

Yönetim Kurulu Komiteleri

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

Link(s) to the PDP announcement(s) with the board committee charters

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057073

Bildirim İçeriği

Announcement Content

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Composition of Board Committees-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları

Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı

Komite Üyelerinin Adı-Soyadı

Komite Başkanı Olup Olmadığı

Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Names Of The Board Committees

Name Of Committees Defined As "Other" In The First Column

Name-Surname of Committee Members

Whether Committee Chair Or Not

Whether Board Member Or Not

Denetim Komitesi (Audit Committee)

Kadir BOY

Evet (Yes)