Güney Kore'nin en büyük kripto para borsalarından Upbit, kara para aklama düzenlemelerini ihlal ettiği ve müşteri kimlik doğrulama süreçlerini eksik uyguladığı gerekçesiyle ciddi yaptırımlarla karşı karşıya. Ülkenin Mali Hizmetler Komisyonu’na (FSC) bağlı Finansal İstihbarat Birimi 9 Ocak’ta borsaya yönelik potansiyel yaptırımlar konusunda ön bildirimde bulundu.
Yaptırımlar, Upbit’in yeni müşterilerle işlem yapmasını altı aya kadar durdurabilecek. Bu süre zarfında mevcut kullanıcılar ticaret yapmaya devam edebilecek, ancak yeni kullanıcılar kripto varlık transferi yapamayacak. Güney Kore’deki kripto ticaret hacminin büyük bir kısmını elinde bulunduran Upbit, bu yaptırımların büyük etkisini yaşayabilir.
FIU, Upbit’in 700 binden fazla müşterisinin kimlik doğrulama sürecini eksik gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Ayrıca, borsanın yurt dışında kayıtlı ancak yerel düzenlemelere uymayan kripto operatörleriyle işlem yaptığı da tespit edildi. Bu ihlaller, her biri için 100 milyon won’a kadar para cezasına yol açabilir.
upbit’in Ekim 2024’te süresi dolacak işletme lisansının yenilenme süreci de FIU tarafından inceleniyor. Üç yılda bir yenilenen bu lisans, mevcut yaptırımlar nedeniyle olumsuz etkilenebilir. Upbit ise, yurt dışı operatörlerle bu tür işlemleri tespit etmenin Blockchain teknolojisi kullanılarak bile zor olduğunu savunuyor.
Upbit, suçlamalara karşı savunmasını 20 Ocak’a kadar sunmak zorunda. 21 Ocak’taki toplantıda ise nihai yaptırım kararı alınacak. Bu süreçte, borsanın faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesi de gündemde
