ABD Adalet Bakanlığı, OKX kripto para borsasının işletmecisi Seyşeller merkezli Aux Cayes FinTech Co.'nun, ABD’nin kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal ettiğini belirterek, şirkete yaklaşık 505 milyon dolarlık para cezası ve kaybedilmiş harç ödemesi yaptırılacağını duyurdu.
Aux Cayes FinTech Co., ABD’de lisanssız para aktarma faaliyeti yürüttüğünü kabul ederken, Manhattan’daki ABD Bölge Yargıcı Katherine Polk Failla’nın huzurunda yapılan duruşmada suçunu kabul etti.
CoinMarketCap verilerine göre, OKX dünya genelinde trafik, likidite ve işlem hacmi açısından en büyük dördüncü kripto para spot borsası konumunda. Ancak savcılar, OKX’in 2018’den 2024’ün başına kadar ABD’deki kullanıcıların platforma erişimini engelleme politikasını ihlal ettiğini öne sürdü. Platformun, 5 milyar doları aşan şüpheli işlemlere ve suç gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddia edildi.
Yetkililere göre, OKX müşterileri toplamda 1 trilyon dolardan fazla işlem gerçekleştirerek yüz milyonlarca dolarlık ücret ve kâr sağladı. Ayrıca, bazı çalışanların, kullanıcıların ABD erişim yasağını aşmasına yardımcı olduğu ve müşterilere kimlik doğrulama sürecini atlatmaları için sahte bilgiler kullanmalarını önerdiği iddia edildi. Örneğin, bir çalışanın müşteriye, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli olduğunu belirtmesini ve kimlik doğrulamada rastgele numaralar kullanmasını tavsiye ettiği öne sürüldü.
