Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. (ODAS), 18 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirdiği olağan genel kurul toplantısında alınan kararların 25 Aralık 2024 tarihinde tescil edildiğini duyurdu. Genel kurulda, 2023 hesap dönemine ait finansal tablolar incelendiğinde, Vergi Usul Kanunu esaslarına göre dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, 2023 yılı için kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir.
Toplantıda ayrıca şu gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmıştır:
- Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
- Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 2023 Yılı Şirket Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
- 2023 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Şirketin 2023 yılına yönelik kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “Ücret Politikası” ve politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketin 2024 yılı mali tablo ve raporlarının denetlenmesi için Denetim Komitesi’nin raporu doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun Genel Kurul’un onayına sunulması.
- Şirket’in 2023 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kanunu madde 19/5 uyarınca, 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının karara bağlanması.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
