Venbey Yatırım Menkul Değerler AŞ, Kapalıçarşı’da yürütülen kara para soruşturmasının ardından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından geçici olarak faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.
SPK’nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, şirketin sermaye piyasasındaki faaliyetleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde 6 Şubat 2025 itibarıyla durduruldu.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 4 Şubat’ta gerçekleştirdiği geniş çaplı operasyonun ardından geldi. Soruşturma kapsamında, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Venbey Yatırım’ın Yönetim Kurulu Başkanı Fayik Özbey’in de aralarında bulunduğu 37 kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, şüphelilerin Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren 8 büyük şirketin çatısı altında kurulan 93 paravan firma aracılığıyla yasa dışı fonları akladığını ortaya çıkardı. Bu yapılanmanın, özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetlerinden elde edilen gelirleri, legal finans sistemine dahil ederek akladığı öne sürüldü.
