Kripto varlık transferleri, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine dair tedbirler hakkında yönetmelik kapsamına alındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve yönetmeliğe ek madde ilave eden düzenlemeye göre, kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından aracılık edilen 15 bin TL veya üzeri kripto varlık transfer işlemine ilişkin mesajlarda, ismi, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvanı, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası, adres veya doğum yeri, vatandaşlık numarası, müşteri numarası, pasaport numarası ya da vergi kimlik numarası gibi göndereni belirlemeye yarayan bilgilerden en az birine yer verilmesi zorunlu olacak ve bu bilgilerin doğruluğu titizlikle teyit edilecek.
Herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcı nezdinde kayıtlı olmayan bir cüzdan adresine gönderilen veya böyle bir adresten alınan kripto varlık transferlerinde de transfere taraf olan müşteriden, bu bilgilerden en az birine ilişkin beyan alınacak. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar tarafından 15 bin TL'nin altındaki ve alıcıya ilişkin kripto varlık transfer mesajlarında isim, ticaret siciline kayıtlı kişinin unvan, diğer tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin tam adı, cüzdan adresi, bunun bulunmadığı durumda işlemle ilgili referans numarası bilgilerine yer verilecek, ancak bu bilgilerin teyidinin zorunlu olmamasıyla beraber, uygulamada risk temelli yaklaşım çerçevesinde müşteriden, transferin tarafları hakkında ilave bilgi ve belge talep edilecek.
Uygulama 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren başlayacak.
Yönetmelikle, MASAK tarafından terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında yasa çerçevesinde yapılacak tebligatların kapsamına kripto varlık hizmet sağlayıcılar da eklendi.
