Dijital varlıklara olan ilgi hızla artarken, kripto para sektörü suç faaliyetleri açısından endişe verici bir döneme girdi. 2024 yılında, kripto para dolandırıcılığının zirveye ulaşmasıyla birlikte yasa dışı işlemlerin toplam değeri 45 milyar doları buldu. Chainalysis'in yayımladığı rapora göre, dolandırıcılıkla ilişkili kripto cüzdanları 2024 yılında 9,9 milyar dolar değerinde kripto para aldı. Bu rakamın 12,4 milyar dolara kadar çıkması bekleniyor.
Fidye yazılımı saldırılarının da rekor seviyeye ulaşması, 2024'ün bir diğer dikkat çekici olayıydı. Küresel çapta 5.600'den fazla fidye yazılımı saldırısı kaydedildi ve saldırılar sonucunda ödenen fidye miktarları da tarihsel zirvelere çıktı. Özellikle Dark Angels adlı bir grup, tek bir kurbandan 75 milyon dolar fidye talep etti.
Kripto para sektöründeki siber saldırılar da dikkat çekici bir artış gösterdi. 2024 yılında bu saldırılar nedeniyle toplam 2,2 milyar dolar çalındı, bu da bir önceki yıla göre yüzde 17’lik bir artışı işaret ediyor. Asya merkezli borsalar, özel anahtar hırsızlıkları ve kimlik avı saldırılarından büyük kayıplar yaşadı. Kuzey Kore merkezli hacker grupları, DeFi platformlarını hedef alarak 800 milyon dolarlık yasa dışı işlem gerçekleştirdi.
Kripto suçları, yalnızca dolandırıcılıkla sınırlı kalmadı; aynı zamanda uyuşturucu ticaretinde de etkin bir şekilde kullanılıyor. 2024 yılı itibariyle, online uyuşturucu satışları yüzde 19 artarak 2,4 milyar doları aştı. Suçlular, Darknet pazarlarının daralmasıyla birlikte Telegram ve Signal gibi şifreli iletişim araçlarını tercih etmeye başladılar.
Bunun yanı sıra, Asya, kripto suçlarının merkezi haline geldi. Bölgedeki yüksek mobil kullanıcı oranı, teknolojiye yatkın genç nüfus ve düzenleyici eksiklikler, suç örgütlerinin faaliyetlerini kolaylaştıran faktörler arasında. Kripto dolandırıcılığı, yatırımcıları hedef alan Ponzi sistemleri ve sahte romantik ilişkiler gibi suçlarla hala ciddi bir sorun teşkil ediyor.
Yapay zeka ve deepfake teknolojilerinin, dolandırıcılıkları daha inandırıcı hale getirdiği 2024'te, bazı Asya ülkelerinde yatırımcılar toplamda 200 milyon dolara yakın kayıp yaşadı. Yine de, yasa dışı kripto işlemlerinin toplam işlem hacmindeki oranı yüzde 0,4 seviyesine gerilemiş olsa da, suçluların taktikleri sürekli gelişiyor ve bu durum yasa dışı fonların izlenmesini daha da zorlaştırıyor.
