Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SMRTG), 18 Mart 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında bilgi verdi.
Şirketin, 2024 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 16 Nisan 2025 Çarşamba günü, saat 10:30'da İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Rüzgarlıbahçe Mahallesi'nde bulunan Energy Plaza No:2, Kat:1, Kavacık adresinde yapılacak.
Gündem Maddeleri:
- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi
- Başkanlık Divanı'na toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi
- 1 Ocak 2024 - 31 Aralık 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve görüşülmesi
- Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetleriyle ilgili ibra edilmesi
- Kar dağıtımı önerisinin görüşülmesi ve onaylanması
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi
- 15 Şubat 2025 tarihli hisse geri alımı programı hakkında bilgi verilmesi ve onaylanması
- 2025 yılı bağımsız denetim için önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması
- Bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve üst limit belirlenmesi
- Kurumsal Yönetim Tebliği'ne ilişkin işlemler hakkında bilgi verilmesi
- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler hakkında bilgi verilmesi
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine ilişkin işlemler için izin verilmesi
- Dilek ve temenniler, kapanış
Genel Kurul Bilgileri:
- Genel Kurul Tipi: Olağan Genel Kurul
- Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi: 01.01.2024
- Hesap Dönemi Bitiş Tarihi: 31.12.2024
- Karar Tarihi: 18.03.2025
- Genel Kurul Tarihi: 16.04.2025
- Genel Kurul Saati: 10:30
- Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih: 15.04.2025
- Yer: Energy Plaza No:2, Kat:1, Kavacık, Beykoz, İstanbul
