İstanbul, 13 Aralık 2024 – Isıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş., esas sözleşmesinde önemli değişiklikler yaparak şirketin sermaye yapısını güncelledi ve sermaye tavanında düzenlemelere gitti. Bu değişiklikler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan düzenlemelere dayanmaktadır.
1. Sermaye Tavanı Düzenlemesi:
Yeni yapılan düzenlemeye göre, şirketin kayıtlı sermaye sistemi kabul edilmiştir. Kayıtlı sermaye sistemi, şirketin belirli bir tavan sermaye miktarına ulaşabilmesini sağlarken, bu tavanın aşılmaması için yönetim kurulu tarafından belirli düzenlemeler yapılmasını zorunlu kılar. Bu yeni düzenleme ile birlikte:
- Şirketin yeni sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (Bir milyar beş yüz milyon TL) olarak belirlenmiştir.
- Şirketin sermayesi, 1 TL nominal değerinde 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür.
- Bu düzenleme, 15 Şubat 2002 tarihli ve 2563 sayılı izne dayanarak gerçekleştirilmiştir.
2. Sermaye Artışı ve İzin Süreleri:
- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, yalnızca 2020-2024 yılları arasını kapsar ve 5 yıllık bir süre için geçerlidir.
- Bu süre sonunda, şirketin yönetim kurulu, sermaye artışı kararı alabilmesi için ya mevcut tavanı kullanmak ya da yeni bir sermaye tavanı izni almak zorundadır.
- Yeni sermaye tavanı izni almak için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alınmalı ve genel kuruldan yeni bir yetki alınmalıdır. Bu yetki alınmazsa, yönetim kurulu sermaye artışı yapma yetkisini kaybedecektir.
- Bu durumda, şirketin sermaye artışı yapması mümkün olmayacaktır.
3. Mevcut Sermaye Durumu:
- Isıklar Enerji ve Yapı Holding'in mevcut ödenmiş sermayesi 543.595.733,23 TL’dir.
- Sermaye, 1 TL nominal değerinde 543.595.733,23 adet paya bölünmüş ve tüm pay bedelleri ödenmiştir.
- Paylar nama yazılı olup, eşit haklara sahiptir ve paylar üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
4. Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve Yeni Pay Alma Hakları:
- Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, gerektiğinde yeni pay ihracı yapma yetkisine sahiptir.
- Bu pay ihraçları, pay sahipleri arasında eşitsizlik yaratmadan yapılacaktır. Ayrıca, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkı kısıtlanamayacak ve eşitsizliğe yol açacak herhangi bir uygulama yapılmayacaktır.
- Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlama hakkına sahip olacaktır, ancak bu işlem eşitsizliğe yol açmamalıdır.
5. Pay Devri ve İzlenmesi:
- Şirket paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun şekilde yapılacaktır.
- Payların devri, özellikle kaydileştirme esaslarına göre izlenecek ve pay sahipleri arasında eşitsizlik yaratılmayacaktır.
6. Yönetim Kurulu Yapısı:
- Yönetim Kurulu, şirketin temsili ve yönetimi için en az 5, en fazla 9 kişiden oluşabilecek bir yapıda olacaktır.
- Bu Yönetim Kurulu, şirketin tüm idari ve finansal işlemlerini denetleyecek ve kararlar alacaktır.
- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, en fazla 3 yıl olacaktır ve görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.
- Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi ise Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak sınırlıdır.
- Eğer bir üyelik boşalırsa (vefat, istifa, vb.), yerini almak üzere geçici bir üye atanır ve ilk genel kurulda onaylanması gerekmektedir.
7. Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Değişiklikleri:
- Genel Kurul, şirketin Yönetim Kurulu üyelerini değiştirme yetkisine sahiptir. Bu değişiklikler, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda yapılabilir.
- Yönetim Kurulu üyeleri, tüzel kişi ortaklar tarafından temsil ediliyorsa, tüzel kişilerin temsili sona erdiğinde üyeliklerini kaybederler.
8. Yönetim Kurulu Toplantıları:
- Yönetim Kurulu toplantılarında, toplantı başkanlığını belirlemek için en yaşlı üye oy toplama memurunu atayarak toplantı başkanlığını oluşturacaktır.
- Toplantıların günü, yeri ve gündemi, başkan tarafından belirlenir. Başkanın bulunmaması durumunda ise başkan vekili bu görevleri üstlenir.
- Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektikçe, tam üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
9. Esas Sözleşme Değişiklikleri:
- Esas sözleşme üzerinde yapılacak her türlü değişiklik, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayına tabidir.
- Değişiklikler, belirlenen usul ve prosedürlere uygun olarak tasdik edilip ticaret siciline tescil edildikten sonra ilan edilen tarihten itibaren yürürlüğe girer.
10. İmtiyazlı Pay Sahipleri ve Genel Kurul Kararları:
- Yapılan değişikliklerle birlikte, imtiyazlı pay sahiplerinin hakları da belirlenmiş ve bu konuda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
- Genel Kurulda alınan kararlar, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarıyla uyumlu şekilde düzenlenmiştir.
